Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Oprávnená osoba
Obchodné meno
MENKE LEGAL s. r. o.
Sídlo
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Právna forma
[Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri
jadvokátska kancelária je zapísaná V
obchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
106462/B
Identifikačné číslo organizácie
47 258 799
Kanajúca
JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľka
Partner verejného sektora
Obchodné meno
INJECTA, a. s.
Sídlo
Nám. Br. Alberta Schweitzera 194, 916 01
Stará Turá
Právna forma
akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri
obchodný register vedený Okresným súdom
Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10654/R
Identifikačné číslo organizácie 44 266 995
Konajúca Ing. Ľubornír Šoltýs, predseda
predstavenstva
Mgr. Michal Staroň, člen predstavenstva
Ing. Teodor Lysák, člen predstavenstva
Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:
1. Výpis z obchodného registra spoločnosti INJECTA, a.s.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti INJECTA, a.s. zo dňa
01.12.2016
3. Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti INJECTA, a.s. zo
dňa 01.12.2016
Strana 1 z 11
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti CHIRANA T.lnjecta, a. s.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia CHIRANA T .Injecta, a. s. zo dňa
15.03.2017
6. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždenia CHIRANA T.lnjecta,
a. s. zo dňa 15.03.2017
7. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Funds SICAV p.l|.c.
8. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited
9. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8. Company Holding Limited
10. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016
11. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)
12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)
14. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017
15. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa
25.01.2017
16. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)
17. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017
18. Výpis z registra spoločností Burton £ Simpson Limited zo dňa 05.08.2016
19, Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dľa 13.12.2016
20. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.
21. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.
22. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency
23. Stanovy Slovak Business Agency
24. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz
25. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“
26. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
27. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG
28. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG
29. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG
30. Výpis z obchodného registra spoločnosti I.C.P. Trust a.s.
31. Výpis z obchodného registra spoločnosti I.C.P. Group s.r.o.
32. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene spoločnosti INJECTA, a.s.
Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Akcionármi partnera verejného sektora sú: Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Ľubomír Šoltýs“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, Mgr. Michal Staroň, nar. 17.10.1977, bytom:
Koprivnická 3171/28B, 841 01 Bratislava- mestská časť Dúbravka, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky (ďalej aj len ,„Mgr. Michal Staroň“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, Ing. Teodor Lysák, nar. 14.04.1968, bytom:
Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Teodor Lysák“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť CHIRANA T.lnjecta, a. s.,
so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 794 619, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10528/R (ďalej aj len
„CHIRANA T.lnjecta, a. s.“) so 40%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.
Strana 2 z 11
Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora
Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňiovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
Vyhlásenia oprávnenej osoby
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 21.12.2017
NENKE LEGAL ST:
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
nerv 180: 47 258 799, DIČ: 2120141661
EGAL s.r. IČ DPH: 5k 2120141601
Strana 11 z 11
Uvedené potvrdzujú údaje zapísané o partnerovi verejného sektora v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, údaje zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti INJECTA, a.s. zo dňa 01.12.2016 a z listiny prítomných na mimoriadnom valnom
zhromaždení spoločnosti INJECTA, a.s. zo dňa 01.12.2016.
Akcionármi obchodnej spoločnosti CHIRANA T.lnjecta, a. s. sú: obchodná spoločnosť
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO:
44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka
č. 4495/B (ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 4,61%- ným podielom na
lej základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť I.C.P. Trust a.s., so
sídlom: K Safinč 669, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom
registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 19157, IČO: 017 31 700
(ďalej len ,I.C.P. Trust a.s.") s 3,06 %- ným podielom na jej základnom imaní a hlasovacích
právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG
Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV
51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company Funds SIGAV p.l.c.)
s 92,33 %- ným podielom na jej základnom imaní a hlasovacích právach (uvedené
potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, údaje zo
zápisnice z valného zhromaždenia CHIRANA T.lnjecta, a. s. zo dňa 15.03.2017 a z listiny
prítomných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždenia CHIRANA T.lnjecta, a. s. zo
dňa 15.03.2017).
A) Akcionár obchodnej spoločností CHIRANA T.lnjecta, a. s.- spoločnosť Slovenský
rastový kapitálový fond, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s. má Z akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial
Services AG, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná
v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len
„Wood and Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom
imaní a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,
IČO: 31 384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 8028/B (,,ďalej len ,„Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na
jej základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanovy spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).
Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktori
Strana 3 z 11
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b).c),d),e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), j), k), 1), m), na o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak
Business Agency.
Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií spoločnosti
Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company Holding AG,
výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra
akcionárov spoločností.
B) I.C.P. Trust a.s.- jediným akcionárom spoločnosti v podiele 100 % na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť I.C.P. Group s.r.o., IČO: 257 18 371,
so sídlom: Na Jezerce 1458/14, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 63978, ktorej
spoločníkom v podiele 97 % na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ondrej David,
Strana 42 11
nar. 04.04.1972, trvale bytom: Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika,
občan Českej republiky, spoločníkom v podiele 1 % na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je JUDr. Vladimíra Knoblochová, nar. 18.06.1978, trvale bytom: Vodňanského
2346, 253 01 Hostivice, Česká republika, občan Českej republiky, spoločníkom v podiele 1
% na jej základnom imaní a hlasovacích právach je JUDr. Anita Davidová, nar. 21.12.1976,
trvale bytom: K Safiné 669, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej
republiky a spoločníkom v podiele 1 % na jej základnom imaní a hlasovacích právach je
Mgr. Petr Burzanovský, nar. 28.01.1979, trvale bytom: Družstevní ochoz 954/56, Nusle, 140
00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.
Uvedené potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností.
C) Akcionár spoločnosti CHIRANA T.lnjecta, a. s. - WOOD 8 Company Funds SICAV
P.l.c. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 4.
Company Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.,
so sídlom: rus Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ:
B 83396 (ďalej len „WOOD 8. Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom:
Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len
„Wood 8% Company Halding Limited“) vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD
8. Company Funds SICAV p.l.c..
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 4
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností a výpisy
z registra akcionárov spoločností.
Strana 5 z 11
Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A., ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť
WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited, so
sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri
spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď"), zriadená podľa právneho
poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100% - ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8 Company Holding
Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood 8% Company Holding Limited.
V zmysle 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
ztrestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považuje:
- Ang. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.
Akcionármi partnera verejného sektora sú: Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Ľubomír Šoltýs“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, Mgr. Michal Staroň, nar. 17.10.1977, bytom:
Koprivnická 3171/28B, 841 01 Bratislava- mestská časť Dúbravka, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Mgr. Michal Staroň“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, Ing. Teodor Lysák, nar. 14.04.1968, bytom:
Strana 6 z 11
Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Teodor Lysák“) s 20%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť CHIRANA T.lnjecta, a. s.,
so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 794 619, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10528/R (ďalej aj len
„CHIRANA T.lnjecta, a. s.“) so 40%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.
Akcionármi spoločnosti CHIRANA T.lInjecta, a. s. sú: obchodná spoločnosť Slovenský
rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len ,,Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 4,61%- ným podielom na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť I.C.P. Trust a.s., so sídlom:
K Safiné 669, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri,
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 19157, IČO: 017 31 700 (ďalej len
„I.C.P. Trust a.s.“) s 3,06 %- ným podielom na jej základnom imaní a hlasovacích právach
a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Comlex,
Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná
v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c.) s 92,33%-
ným podielom na jej základnom imaní a hlasovacích právach.
A) Akcionár spoločnosti CHIRANA T.lnjecta, a. s.- spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond,
a.s. má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG,
Vordergasse 3, 820 00 Schatfhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom
registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and
Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imani
a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384
943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
8028/B (, ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej
základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b).c).d),e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
Strana 7 z 11
v bode 4 písm. h), i), |), k), I), m), n) a o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG. Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood % Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD a
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Majty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% - ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
3. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
B) 1.C.P. Trust a.s.- jediným akcionárom spoločnosti v podiele 100 % na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť I.C.P. Group s.r.o., IČO: 257 18 371,
so sídlom: Na Jezerce 1458/14, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 63978, ktorej
spoločníkom v podiele 97 % na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ondčej David,
nar. 04.04.1972, trvale bytom: Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika,
občan Českej republiky, spoločníkom v podiele 1 % na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je JUDr. Vladimíra Knoblochová, nar. 18.06.1978, trvale bytom: Vodňanského
2346, 253 01 Hostivice, Česká republika, občan Českej republiky, spoločníkom v podiele 1
% na jej základnom imaní a hlasovacích právach je JUDr. Anita Davidová, nar. 21.12.1976,
trvale bytom: K Safinč 669, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej
republiky a spoločníkom v podiele 1 % na jej základnom imaní a hlasovacích právach je
Mgr. Petr Burzanovský, nar. 28.01.1979, trvale bytom: Družstevní ochoz 954/56, Nusle, 140
00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.
Strana 8 z 11
C) Akcionár spoločnosti CHIRANA T.lInjecta, a. s.- spoločnosť WOOD 8. Company Funds
SICAV p.l.c. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť
WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company
Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8 Company Group S.A.“) vlastniaci 10%
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company
Holding Limited, so sídlom: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta
(ďalej len „Wood 3% Company Holding Limited“), vlastniaci 90% podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach.
Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD a
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sidlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton %. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 38.
Company Group S.A. majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora,
nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej
republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť WOOD 8 Company
Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so
sidlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imani, spoločnosť Renaissance
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20,
Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len
Strana 9 z 11
„Burton 8%. Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú štyria akcionári spoločnosti: Ing.
Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Ľubomír
Šoltýs“) s 20%- ným podielom na hlasovacích právach, Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, bytom: Koprivnická 3171/288, 841 01 Bratislava- mestská časť Dúbravka,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Mgr. Michal Staroň“) s 20%-
ným podielom na hlasovacích právach, Ing. Teodor Lysák, nar. 14.04.1968, bytom:
Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ing. Teodor Lysák“) s 20%- ným podielom na
hlasovacích právach a obchodná spoločnosť CHIRANA T.lnjecta, a. s., so sídlom: Nám.
Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 794 619, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10528/R (ďalej aj len „CHIRANA
T.lnjecta, a. s.) so 40%- ným podielom na hlasovacích právach v partnerovi verejného
sektora.
Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti.
Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:
1. Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851
10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, predseda
predstavenstva (partnera verejného sektora)
2. Mgr. Michal Staroň, nar. 17.10.1977, bytom: Koprivnická 3171/28B, 841 01
Bratislava- Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen
predstavenstva (partnera verejného sektora)
3. Ing. Teodor Lysák, nar. 14.04.1968, bytom: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava-
Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
(partnera verejného sektora)
Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Spoločnosť sú oprávnení
zaväzovať a za spoločnosť sa podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
Strana 10 z 11