Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
vypracovaný v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. b), $ 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Verifikačný dokument“)
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:
Obchodné meno: ZELENÝ SEN, s. r. o.
Sídlo: Cesta k nemocnici 1/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 184 425
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 24218/S
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „ZELENÝ SEN, s. r. o.“)
OPRÁVNENÁ OSOBA:
Obchodné meno: LEGAL GROUP, s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Oprávnená osoba podľa $ 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2
písm. b), $ 11 ods. 5 a ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala
a overila ako konečného užívateľa výhod spoločnosti ZELENÝ SEN, s. r. o. nasledovné fyzické osoby:
[ Pátum [734 Verejný
: SN narodenia | príslušnosť | kcionár.
Ing. — Be. Ľudmila Svätojánska | 28.06.1976 SR Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - mestská | nie
Kiňová, MBA časť Staré Mesto
Mag. Martin Kiňo 11.04.1984 SR M. Hattalu 421/8, 97401 Banská Bystrica — | nie
Ing. Ivan Kiňo 27.12.1954 SR M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica — | nie
Ing. Juraj Široký 29.12.1953 SR Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava - | nie
mestská časť Záhorská Bystrica
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“ alebo „KÚV“).
Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená
identifikácia konečného užívateľa výhod
Podľa $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML")
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
1.6.
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej
osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti.
Podľa 8 6a ods. 2 zákona o AML: Ak Žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za
konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, za člena
vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
Podľa $ 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá
podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Podľa $ 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia
štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať,
že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom
pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok
podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
Podľa $ 11 ods. 2 písm. b) ZRPVS Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri
prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri svojom zápise ako
oprávnenej osoby do registra.
Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená (overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 2 písm. b) ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov
poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých
ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne
dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä
nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
" — Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty týkajúce sa Spoločnosti získané nahliadnutím do
zbierky listín a obchodného registra,
" — Zápisnice z riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení Spoločnosti,
" — Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
1 Vyjadrenie Spoločnosti — Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa
výhod,
- — Vlastnícka štruktúra spoločníka Spoločnosti DTX a.s. ako aj ďalších spoločností, ktoré majú nepriamy podiel
na Spoločnosti prostredníctvom spoločníka DTX a.s.,
" — Výpis z Obchodného registra spoločnosti DTX a.s.,
„ Zoznam akcionárov spoločnosti DTX a.s.,
1.10.
1.11.
" Stanovy spoločnosti DTX a.s. a ďalšie dokumenty týkajúce sa spoločnosti DTX a.s. získané nahliadnutím do.
zbierky listín a obchodného registra,
" Výpis z Obchodného registra spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o.,
" — Spoločenská zmluva spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. a ďalšie dokumenty — týkajúce sa
spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
" Mastnícka štruktúra spoločníka Spoločnosti Druhá strategická, a.s. ako aj ďalších spoločností, ktoré majú
nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom spoločníka Druhá strategická, a.s.,
" — Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
" Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
" Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
" Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
" Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
» Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
" Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston
Investments, a.s.,
" občianske preukazy konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
" — vyhlásenia Konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
" ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej priamych a nepriamych spoločníkov týkajúce sa
Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti a hospodárenia.
Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre
© oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa
$ 6a zákona o AML. Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia
9 pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML, poskytla informácie
o svojich spoločníkoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov atvorbe vôle vo vnútri
Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej
výške obchodných transakcii, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami
Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku dosiahnutom za účtovné obdobie, o bankových účtoch
Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch,
na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% -ný hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti,
ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy
9 tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech
tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých
dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala
možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu
konečného užívateľa výhod.
Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď
nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). O použití prípadného
zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka
a spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam
Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy,
na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou vprospech tretích osôb bez primeraného
protiplnenia.
Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie
jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4
a $ 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých
a získaných informácii, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov
k záverom špecifikovaným nižšie.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúru Partnera verejného sektora
Vlastnícka štruktúra Spoločnosti
Spoločnosť ZELENÝ SEN, s.r.o. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť
s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 1.995.000,- EUR, rozsah splatenia podľa
verejne dostupných informácii: 1.995.000,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých
spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že
Spoločnosť má dvoch spoločníkov.
KAT Ť z TPOMIET spoločníkov na
A O A 1 základnom imaní Spoločnosti
DTX a.s. M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 44 560 991 43 % (t. j. 857.850,- EUR)
Druhá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 027 57% (t. j. 1.137.150,- EUR)
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločnosti DTX a.s. Obchodná
spoločnosť DTX a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť.
Základné imanie Spoločnosti predstavuje 800.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácii:
800.000,- EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 20 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií:
zaknihované, forma: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 40.000,- EUR. Vo vlastníckej štruktúre
spoločnosti DTX a.s. boli podľa Zoznamu akcionárov zistení nasledovní akcionári:
RE ac 5 Podiel akcionára na základnom
Sidlo/Bydlisko > 1čO. mat tá
fx Ť ň A spoločnosti DTX a.s.
M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 31 624 316 100 % (t. j. 800.000,- EUR)
SEZAM Consulting, spol. s r.o.
Spoločnosť SEZAM Consulting, spol. s r.o. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme
spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 13.278,- EUR, rozsah splatenia
podľa verejne dostupných informácii: 13.278,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých
spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že
Spoločnosť má dvoch spoločníkov — fyzické osoby.
Spoločníci spoločnosti s Dátum > Podiel spoločníkov na
SEZAM Consulti Sídlo/Bydlisko narodenia | základnom imaní spoločnosti
Ť „spol. s SEZAM Consulting, spol. s r.o.
Ing. Bc. Ľudmila Svä Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - 28.06.1976 50 % (t. j. 6.639,- EUR)
Kiňová, MBA mestská časť Staré Mesto
Mag. Martin Kiňo M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská 11.04.1984 50% (t. j. 6.639,- EUR)
Bystrica
Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným
podielom na Spoločnosti DTX a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov aich súčtu na
základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade
s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu
podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich
z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba SEZAM Consulting, spol.
sr.o., so sídlom M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 316, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 2531/S, má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel
č
43 % ako to predpokladá ustanovenie $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML /nepriamy podiel na Spoločnosti
prostredníctvom vlastníctva akcii na spoločnosti DTX a.s. v rozsahu 100% a prostredníctvom vlastníctva
obchodného podielu, ktorý má spoločnosť DTX a.s. na Spoločnosti v rozsahu 43%, t. j. [(100/100) x (43/100)] x
100 — 43% /.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA bola zo
strany oprávnenej osoby dotazovaná za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného
podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na
poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML,
vyhlásil, že:
" — vsúvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. koná vo
svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
" — obchodný podiel v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie
v prospech akejkoľvek tretej osoby),
" — vsúvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. neposkytuje
akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
" — žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou SEZAM Consulting, spol. s r.o. (priamo
či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
" — nepreviedla právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SEZAM
Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
" — nepreviedla hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti SEZAM
Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
" — koná arozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s
r.o. spoločným postupom sdruhým spoločníkom spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. -
Mag. Martin Kiňom.
Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing. Be. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA bola zo
strany oprávnenej osoby ďalej dotazovaná za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva nepriameho
obchodného podielu v Spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na
poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML,
vyhlásil, že:
" — koná arozhoduje v súvislosti s vlastníctvom nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti spoločným
postupom s Mag. Martin Kiňom a konateľom Spoločnosti - Ing. Ivanom Kiňom
Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Mag. Martin Kiňo bol dotazovaný za účelom oznámenia
skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti SEZAM
Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa
výhod podľa $ 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- vsúvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. koná vo svojom
vlastnom mene, na vlastný účet,
" — obchodný podiel v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie
v prospech akejkoľvek tretej osoby),
" v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. neposkytuje
akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
" — žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou SEZAM Consulting, spol. s r.o. (priamo
či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
" — nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti SEZAM
Consulting, spol. s r.o. na inú osobu,
" — nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting,
spol. s r.o. na inú osobu,
" — koná arozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s
r.o. spoločným postupom s druhým spoločníkom spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Ing.
Bc. Ľudmilou Svätojánskou Kiňovou, MBA
Spoločník spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. - Mag. Martin Kiňo bol ďalej dotazovaný za účelom
oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti. Spoločník
2.9,
2.10.
spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
" — koná arozhoduje v súvislosti s vlastníctvom nepriameho obchodného podielu v Spoločnosti spoločným
postupom s Ing. Bc. Ľudmilou Svätojánskou Kiňovou, MBA a konateľom Spoločnosti - Ing. Ivanom Kiňom.
Vzhľadom na vyhlásenie spoločníkov spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. možno konštatovať, že Ing.
Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA a Mag. Martin Kiňo podľa zistení oprávnenej osoby splňajú definíciu
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML v spojení s $ 6a ods. 3 zákona o AML
v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá podľa $ 6a odseku
1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Vzhľadom na vyhlásenie spoločníkov spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o. bol zo strany oprávnenej osoby
dotazovaný Ing. Ivan Kiňo, ktorý oprávnenej osobe vyhlásil, že ako konateľ Spoločnosti a príbuzný spoločníkov
spoločnosti SEZAM Consulting, spol. s r.o., ktorí spoločne dosahujú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti (v danom prípade 43%) spíňa kritériá podľa
6 ods. 3 v spojení s 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML abol preto taktiež identifikovaný ako KÚV
Spoločnosti. Ing. Ivan Kiňo zároveň oprávnenej osobe vyhlásil, že pri významných rozhodnutiach týkajúcich sa
riadenia Spoločnosti primerane zohľadňuje aj oprávnené záujmy a stanoviská Ing. Juraja Širokého ako osoby,
ktorá je konečným užívateľom výhod majoritného spoločníka Spoločnosti — spoločnosti Druhá strategická, a.s.
Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR,
rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota
jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická,
a.s., boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. a ďalších údajov o ich
vlastníckej štruktúre identifikované nasledovné osoby s- pre identifikáciu konečného užívateľa výhod -
významným podielom na základnom imaní Spoločnosti:
Akcionári s významným g
podielom na základnom Podiel akcionára na
spoločnosti z základnom imaní
Druhá strategická, a.s, pre EE 1čo spoločnosti Druhá
účely identifikácie/overenia strategická, a.s.
KÚV Spoločnosti sa Ň
Helston Investments a.s. Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR | 05 129 974 24,54659 %
Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 001 12,25093 %
POLYMEA, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 31 322 379 0,87293 %
Ing. Juraj Široký Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava S 0,08636 %
Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, so základným imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR,
rozvrhnutým na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota
Jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s.
boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. a ďalších údajov o ich
vlastníckej štruktúre identifikované nasledovné osoby s- pre identifikáciu konečného užívateľa výhod -
významným podielom na základnom imaní:
2.13.
2.15.
Helston Investments a.s. Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR | 05 129974 19,41917%
Druhá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 027 25,3963 %
Ing. Juraj Široký Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava - 0,07815 %
Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky
používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa
výhod - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru,
dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí
Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych
v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácii, týkajúcich sa pravidiel počítania
nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené
spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151 % akcií) a vzájomné vlastnené
akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s.
(podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní
akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293 %).
Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným
podielom na Spoločnosti Druhá strategická, a.s. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych
podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou
počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych
a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že
právnická osoba Helston Investments a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, IČO: 05
129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 (ďalej len „Helston
Investments a.s.“) má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 15,99 % (nepriamy podiel na
Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti
prostredníctvom vlastníctva akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s.).
Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston
Investments, a.s. Spoločnosť Helston Investments a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku
Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč,
rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá
hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti
Helston Investments a.s.:
Strmý Víšok 8137/ 137, 841 06 Bratislava mestská
časť Záhorská Bystrica
lng. Juraj Široký
Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa
vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments a.s., v nadväznosti na
poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML,
vyhlásil, že:
„ v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na
vlastný účet,
" akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
" — vsúvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
2.17
2.20
2.21
2.22
2.23
" žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu
nominovaného spoločníka,
" — nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
" — nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
" — vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného
slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
s vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne,
nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
" — konáarozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
" koná bez existencie dohody ospoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv sinými osobami
(v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
Oprávnená osoba tiež zisťovala a zohľadnila výšku nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na
Spoločnosti (ZELENÝ SEN, s.r.o.), prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická, a.s.
(0,07815 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08636 %).
Po prepočte priamych anepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na
Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach
akcionára spoločnosti Helston Investments a.s. na Spoločnosti nedosahuje minimálne 25 %.
Vzhľadom na vyhlásenie Ing. Ivana Kiňa bol zo strany oprávnenej osoby dotazovaný nepriamy spoločník
Spoločnosti - Ing. Juraj Široký, ktorý oprávnenej osobe vyhlásil, že sú s ním zo strany Ing. Ivana Kiňa ako
konateľa Spoločnosti konzultované významné rozhodnutia týkajúce sa riadenia Spoločnosti a sú v tejto súvislosti
primerane zohľadňované aj jeho oprávnené záujmy a stanoviská, ako osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod
nového majoritného spoločníka Spoločnosti — spoločnosti Druhá strategická, a.s. Vzhľadom na uvedené
a vzhľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti má oprávnená osoba za to, že Ing. Juraj Široký spíňa definíciu
KÚV podľa $ 6a ods. 3 v spojení s $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nakoľko konečným užívateľom
výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba,
v prospech ktorej tento subjekt vykonáva svoju činnosť a súčasne konečným užívateľom výhod je aj fyzická
osoba, ktorá sama nespíňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v
zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Riadiaca štruktúra Spoločnosti
Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR!, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s $ 6a
ods. 2 zákona o AML. Podľa $ 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia.
Podľa aktuálneho zápisu v Obchodnom registri: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja konatelia
spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému
menu spoločnosti pripoja konajúci konatelia svoj podpis.
Konateľmi Spoločnosti sú:
" Ing. Martin Naništa — konateľ,
» ng. Ivan Kiňo — konateľ
Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:
Meno a priezvisko
Ing. Martin Naništa konateľ
Ing. Ivan Kiňo konateľ nie
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.2
Podľa $ 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Koneční užívatelia výhod poskytli oprávnenej osobe informáciu, že nie sú verejným funkcionármi.
Spoločnosť poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti
nie sú verejnými funkcionármi.
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., ktorá je vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti (pričom táto má niekoľko tisíc
akcionárov), zároveň informovala Oprávnenú osobu, že jej bolo na základe verejne dostupnej výzvy na oznámenie
výkonu funkcie verejného funkcionára akcionárom, doručené oznámenie akcionára spoločnosti Druhá strategická,
a.s. p. Ing. Vladimíra Slobodu, ktorý informoval spoločnosť Druhá strategická, a.s., že zastáva verejnú funkciu
podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky). V tejto súvislosti oprávnená osoba
poukazuje na dôvodovú správu k zákonu č. 315/2016 Z. z. (k $ 4), v ktorej sa uvádza: Osobitnú kategóriu údajov
v registri predstavujú údaje o verejných funkcionároch. Nad rámec doterajšej úpravy rozlišovania verejného
funkcionára ako konečného užívateľa výhod ide návrh zákona ďalej, keď vyžaduje v rámci identifikácie konečného
užívateľa výhod identifikovať aj každého verejného funkcionára, ktorý sa nachádza vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. V tomto prípade teda nemusí byť verejný funkcionár nevyhnutne
konečným užívateľom výhod, aby bol zapísaný do registra.
V záujme transparentnosti, právnej istoty av súlade s vyššie uvedeným bol p. Ing. Vladimír Sloboda
identifikovaný ako verejný funkcionár, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti, nakoľko vlastní menší
podiel akcií v spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti.
Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná iná osoba — verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.
Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 ZRPVS.
MPi.
5.2
5.3
6.1
Vzhľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba podľa $ 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe
preskúmania jej dostupných údajov, informácii a dokumentácie identifikovala ako konečných užívateľov výhod
spoločnosti ZELENÝ SEN, s. r. o. nasledovné fyzické osoby:
s — Ing. Be. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, dátum narodenia: 28.06.1976, štátna príslušnosť: SR, trvalý
pobyt: Veterná 642/8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
» > Mag.Martin Kiňo, dátum narodenia: 11.04.1984, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: M. Hattalu 421/8,
974 01 Banská Bystrica,
" — Ing. Ivan Kiňo, dátum narodenia: 27.12.1954, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: M. Hattalu 421/8, 974 01
Banská Bystrica,
" — Ing. Juraj Široký, dátum narodenia: 29.12.1953, štátna príslušnosť: SR, trvalý pobyt: Strmý víšok
8137/137, 841 06 Bratislava.
Oprávnená osoba preskúmala splnenie ostatných zákonných kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod,
pričom nezistila žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by splňala niektoré z kritérií pre identifikáciu ako konečný
užívateľ výhod Spoločnosti.
Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované
nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom
vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto
verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, iné spoločnosti, iné právne
vzťahy alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného
užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného
dokumentu.
V zmysle $ 11 ods. 8 (posledná veta) ZRPVS platí, že zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod
v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu
oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa $ 11 odseku 2 písm. c) ZRPVS.
Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
" — pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne
a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky
dostupné informácie:
" — Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad
rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená
osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie $ 11 ods. 6
písm. c) ZRPVS,
" — Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho
preukazu:
" skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany
Oprávnenej osoby,
" — nemávzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia $ 19 ZRPVS.
V Bratislave, dňa 07.02.2020
Mgr. Tomáš Rusiňák , LL.M.
advokát a konateľ