Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT |
vyhotovený v súlade s ust. $ 11 ads. 5 zákana č. 315/2016 Z.2. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“")
1. Úvodné ustanovenia
Partner verejného sektora:
Danubia Invest, a.s.
so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava,
IČO: 31 369 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 602/B
v mene ktorej koná Ing. Pavol Ondriš, predseda predstavenstva
(ďalej len „partner verejného sektora“)
Oprávnená osoba:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o., advokátska kancelária
so sídlom Čajakova 13, 811 05 Bratislava
IČO: 47 255 021, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99731/B
v mene ktorej koná JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát a konateľ
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej
len „konečný užívateľ výhod“) partnera verejného sektora v súlade s ust. 8 11 ods. 5 Zákona a ust. $6a
zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
2. — Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa ust. 8 11 ods. 4
zákona identifikovala konečného užívateľa výhod
2.1 Zaúčelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora sa oprávnená osoba oboznámila snasledovnými dostupnými dokumentami
a informáciami:
a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017,
b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa
07.06.2017,
c) Aktuálny zoznam akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017,
d) Aktuálny zoznam akcionárov listinných akcií na meno Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081
zo dňa 09.06.2017,
e) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 01.12.2016,
f) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.12.2015,
g) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2015,
h) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2016,
i) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2015,
j) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2016,
k) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Ondriša zo dňa 18.07.2017,
1) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Pavla Ondriša zo dňa 18.07.2017,
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 126
3.1,
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
m) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017,
n) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Pavol Ondriš, vydaný dňa 02.12.2016,
o) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Juraj Ondriš, vydaný dňa 13.10.2016,
(ďalej spolu len „podklady“)
Skutočnosti vyplývajúce z predložených dokumentov
Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva s obchodným menom Danubia Invest, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO:
31 369 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 602/B.
Z predloženého výpisu partnera verejného sektora az posledného úplného znenia stanov
partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške
4.679.790 Eur (slovom štyrimiliónyšestosedemdesiatdevättisícsedemstodeväťdesiat eur),
rozsah splatenia základného imania je vo výške 4.679.790 Eur (slovom štyrimilióny-
šestosedemdesiatdevättisícsedemstodeväťdesiat eur), t.j. základné imanie je v plnom rozsahu
splatené.
Partner verejného sektora je emitentom 5.000 ks kmeňových akcií vzaknihovanej podobe
znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur a 136.000 ks kmeňových akcií
v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur.
Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú dve
právnické osoby.
Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo
ako štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Z predložených stanov partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym a výkonným
orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti akoná vjej mene je predstavenstvo.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným
zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
Podľa článku 24 ods. 1 a2 stanov partnera verejného sektora predstavenstvo spoločnosti sa
skladá z najmenej jedného člena, ktorého volí aodvoláva valné zhromaždenie. Členom
predstavenstva môže byť len fyzická osoba, výkon funkcie člena predstavenstva je
nezastupiteľný a funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba členov
predstavenstva je možná.
Z predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo:
+ Ing. Pavol Ondriš — predseda predstavenstva, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03
Bratislava — mestská časť Lamač, vznik funkcie 01.12.2016.
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia
predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne
alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak,
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 226
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.1.
že knapísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svoju menu, priezvisku a
funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:
e Ing. Juraj Ondriš, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač,
Slovenská republika — predseda,
. Mgr. Eva Molnárová, trvale bytom Letná 12, 932 01 Veľký Meder — člen,
e Ing. Silvester Vidovič, trvale bytom Rošlímska 372/60, 919 27 Brestovany — člen.
Podľa článku 22 ods. 8 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje
sedemdesiat percentnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
Podľa článku 22 ods. 9 stanov partnera verejného sektora na schválenie rozhodnutia valného
zhromaždenia ozmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení
predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa 8 210 Obchodného zákonníka, vydaní
prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej
formy je potrebná sedemdesiat percentná väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí sa otom
vyhotoviť notárska zápisnica.
Podľa článku 8 ods. 1 s 4 stanov partnera verejného sektora akcionár má právo na podiel zo zisku
spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie. Podiel na zisku sa určí
pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
Akcianár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
Podľa článku 8 ods. 5 a 7 stanov partnera verejného sektora spoločnosť nesmie vrátiť
akcionárom ich vklady. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení
spoločnosti s likvidáciou.
Podľa článku 34 ods. 1 až 3 stanov partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje valné
zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a plánovaný obchodný rozvoj
spoločnosti. Zo svojho zisku uhrádza spoločnosť prednostne dane a odvody štátu, prídely do
rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona. Medzi
akcionárov možno rozdeľovať vždy len čistý zisk, ato za podmienok určených Obchodným
zákonníkom. Tým nie je vylúčené, aby valné zhromaždenie na návrh predstavenstva rozhodlo,
že časť zisku bude použitá na zvýšenie základného imania spoločnosti alebo na vytvorenie iných
kapitálových fondov alebo rezerv.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora
Z predloženého zoznamu akcionárov partnera verejného sektora vyplýva, že akcionármi
partnera verejného sektora sú:
« Danubia Holding, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081,
vlastník 5.000 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s
menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur a 106.038 ks kmeňových akcií v zaknihovanej
podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur, čo predstavuje
akcie vnominálnej hodnote 3.685.351,22 Eur a 78,75 % podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora,
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 3z 6
5.2.
6.1
« ďalší menší akcionár podľa zoznamu akcionárov zo dňa 10.05.2017, vlastník 29.962 ks
kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks
akcie 33,19 Eur, čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 3.685.351,22 Eur a 21,25
% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach
partnera verejného sektora.
Podľa aktuálneho zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti Danubia Holding,
a.s. zo dňa 09.06.2017, akcionármi spoločnosti Danubia Holding, a.s. sú:
e Ing. Pavol Ondriš, dátum narodenia: 07.12.1969, adresa trvalého pobytu: Cesta na
Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, vlastník 3 ks kmeňových akcií na meno s menovitou
hodnotou jednej akcie vo výške 200.000 Eur a 139 ks kmeňových akcií na meno
s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 16.597 Eur, čo spolu predstavuje akcie
v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur a 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti
Danubia Holding, a.s,
e Ing. Juraj Ondriš, dátum narodenia: 14.10.1967, adresa trvalého pobytu: Kunerádska
1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, vlastník 3 ks kmeňových akcií na meno s menovitou
hodnotou jednej akcie vo výške 200.000 Eur a 139 ks kmeňových akcií na meno s
menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 16.597 Eur, čo spolu predstavuje akcie
v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur a 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti
Danubia Holding, a.s.
Identifikácia konečného užívateľa výhod
Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov oprávnená osoba s dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou identifikovala v súlade s ust. $ 6a zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako konečného užívateľa
výhod fyzické osoby:
Ing. Pavol Ondriš, dátum narodenia: 07.12.1969, adresa trvalého pobytu: Cesta na Klanec
4590/72, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť:
Slovenská republika.
Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a.s. s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a.s. vo výške 50 %, ktorá
je akcionárom partnera verejného sektora spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 % a teda Ing. Pavol Ondriš má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
39,375 %. Ing. Pavol Ondriš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
Ing. Juraj Ondriš, dátum narodenia: 14.10.1967, adresa trvalého pobytu: Kunerádska 1588/19,
841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská
republika. Ing. Juraj Ondriš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a.s. s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a.s. vo výške 50 %, ktorá
je akcionárom partnera verejného sektora spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 % a teda Ing. Juraj Ondriš má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 426
39,375 %. Ing. Juraj Ondriš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora, aby tieto osoby predložili oprávnenej
osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba overila totožnosť týchto osôb.
Oprávnená osoba následne poučila partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod
o tom, kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a aké sankcie hrozia za nesprávny alebo
neúplný zápis do registra partnerov verejného sektora.
Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov výhod o podpísanie
čestných vyhlásení, vktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich
skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä
vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
vzmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov vznení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., nie sú viazaní
žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať
štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov,
nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej
osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou a pod.
Koneční užívatelia výhod bali identifikovaní a ich identifikácia bola overená postupmi podľa ust.
8 7 a8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba
preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením
nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť
a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení.
Oprávnená osoba požiadala aj partnera verejného sektora o podpísanie čestného prehlásenia,
vktorom uviedol vyhlásenia o rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou
a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä že vykonáva svoju podnikateľskú činnosť
samostatne, vo vlastnom mene ana vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako
prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jeho akcionárov na valnom zhromaždení partner
verejného sektora, právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci a kontrolný orgán
spoločnosti a ich členov prináleží výlučne valnému zhromaždeniu partnera verejného sektora,
nemá so žiadnou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, nemá so žiadnou osobou
uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo
akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna
tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov partnera verejného sektora, ato všetko za
takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného
sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného
sektora, vedie účtovníctvo riadne, vsúlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo
partnera verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva, nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej
nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj
vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali
pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 526
7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
9.1.
V Bratislave, dňa 21.07.2017
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. $ 11
ods. 5 písm. c) v spojení s ust. $ 4 ods. 3 písm. f) Zákona
Ing. Pavol Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 18.07.2017 uviedol, že nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Ing. Juraj Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 18.07.2017 uviedol, že nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadna osoba
vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba v súlade s ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
Záverečné ustanovenie
Tento verifikačný dokument oprávnená osoba vypracovala vsúlade so Zákonom na účely
identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na
zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
K JUDr. (BER KASATKIN, LL.M.,
24116149
VLOŽKA Č. 8073178.
JUDr. Alexandér sít LUÍM., advokát, s.r.o.
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
nateľ, advok:
Verifikačný dokument Danubia Invest, a.s. strana 626