Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vypracovaný v zmysle ustanovenia 5 11 ods, 3 zákona č. 315/2016 Z.z: o registri partnerov verejného sektora
ao zmene a doplnení niektorých zákonov
PARTNER VERE, HO SEKTORA:
Obchodné meno: DEVELOPMENT 4, a.s.
Sídlo: Kominárska 2,4, Bratislava 831 04
IČO: 36 688 223
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sa, vl.č.: 5582/B
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „DEVELOPMENT 4, a.s.“)
OPRÁVNENÁ OSOBA:
Obchodné meno: LEGAL GROUP, s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
1ČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Oprávnená osoba podľa $ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe
preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.
nasledovné fyzické osoby
Meno a priezvisko Dátum Štátna Trvalý pobyt Verejný
narodenia príslušnosť funkcionár
Ing. Štefan Czucz 04.12.1961 SR Pomlejská 102A, 931 01 Šamorín nie
Ing. Juraj Široký 29.12.1953 SR Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava nie
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
I.
Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod
Podľa $ Ga ods. 1
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML") Konečným užívateľom výhod je k
osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá
zická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí
úkona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním.
lá fyzická
najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
davkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
regulovanom trhu, ktorý podlicha pož
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích prá
ach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
a hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
4. má právo
Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov
ientu sa považuje štatutárny
Podľa S 6a ods. 2 zákona o AMI,
výhod u tejto osoby sa povz
orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
novia jej vrcholového manažmentu: za člena vrcholového man:
Podľa $ 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá podľa odscku 1
písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Podľa $ 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov
výhod členovia jej vrcholového manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho
orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická
osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety:
v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať,
že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola uskutočňovaná na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov
poskytnutých akcionármi Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími
subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov
a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty,
informácie a údaje:
z Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- Stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty týkajúce sa Spoločnosti a jej priamych a nepriamych akcionárov získané
nahliadnutím do Zbierky listín,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
- Vyjadrenie Spoločnosti — Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
5 Vlastnícka štruktúra akcionárov Spoločnosti Druhá strategická, a.s, TRAJEKT PLUS, a.s. ako aj ďalších spoločností,
ktoré majú nepriamy podiel na Spoločnosti,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s
. Potvrdenie registračného orgánu o akcionárovi spoločnosti DREAMCATCHER INVESTMENTS LIMITED
> Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
f Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
s Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments,
z Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity ELITE, o.c.p., a.s.
S Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.,
s Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.
z Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s.
. Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston
Investments, a.s.,
s Zoznam akcionárov spoločností Infinity ELITE, o.c.p., a.s., Infinity Capital Group, :
ďalšie informácie, doklady a vyhlásenia Spoločnosti a jej priamych a nepriamych akcionárov týkajúce sa Spoločnosti, jej
aich akcionárov,
vlastníckej štruktúry, riadiacej štruktúry, organizačnej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce
sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionárov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a
predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AMI. Spoločnosť
(prostredníctvom svojich členov predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného
užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich akcionároch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti
jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných
ch transakcii, o rozhodovacích procesoch v otázk:
h nakladania s majetkovými
obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchod:
hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na
základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by
nezodpovedalo primerané protiplnenie.
stujú uzatvorené zmluvy o tichom
Spoločnosť sa ma požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo ex
spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré
nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou
v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by
10,
mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML,
mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod
Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich akcionároch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení
Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká najmä v oblasti inžinierskej činnosti
v stavebníctve a realitnej činnosti. O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie
Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy
o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou
v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by
dochádz Spoločnosť uviedla,
uzatvoren:
e nie sú
lo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplneni
zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech
z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
Oprávnená osoba, za účelom zistenia konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu
konečného ýhod v súlade s ust. $ Ga ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a $ 6a ods. 3 zákona o AML a dospela po preskúmaní
poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom uvedeným v tomto
Verifikačnom dokumente.
eľa
11.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúru Partnera verejného sektora
I1.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti
Slovenskej republiky. Základné imanie
Spoločnosť DEVELOPMENT 4, a.s. je akciová spoločnosť pôsobiaca podľa prá
ŽUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácii: 16.598.000,- EUR. Základné
Spoločnosti predstavuje 16.598.000,- 1
imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 16.598 ks akcii, podoba akcii: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej
akcie: 1.000 EUR. Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa ustanovení Obchodného zákonníka a osobitných
predpisov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou, Spoločnosť má dvoch akcionárov,
EU Podiel akcionára na
Akcionár spoločnos rane S J J
DEVELOPMENT 4, as. a A S
Spoločnosti
TRAJEKT PLUS, a. s. Dvofákovo nábrežie 8/ A, Bratislava 811 02 36 865 877 41%
Druhá stratcg Trnavs esta 27 /B, 831 04 Bratislava 35 705 027 53%
a vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru vyššie uvedených spoločností. Obchodná
TRAJEKT PLUS, a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné
< Spoločnosti predstavuje 5.677.200,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácii: 5.677.200,- EUR.
adné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 1.710 ks akcii, podoba akcii: listinné, forma akcii: akcie na meno, menovitá hodnota
3.320,- EUR. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. boli podľa Zoznamu akcionárov zistené
nasledovné osoby:
spoločnosti g JE M Podiel akcionára na
SKT PLUS, as. Z PE základnom imaní
DREAMCATCHER loanni lianou 6, 2nd floor, Flat/Office 202, 2003, 11174243 99,883 %
INVESTMENTS LIMITED Nikózia, Jyperská republika
Ing. Štefan Czucz Pomlejská cesta 102A, 931 01 Šamorín - 0,117 %
ár spoločnosti Ing. Štefan Czucz informoval Oprávnenú osobu, že má priamy aj nepriamy podiel na základnom imaní
ločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. spolu v rozsahu 100%, a to v podiele 0,117 % priamo a v podiele 99,883 % nepi
prostredníctvom obchodnej spoločnosti DREAMCATCHER INVESTMENT5 LIMITED. Súčasne v súvislosti s vlastníctvom
akcii spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. (celkovo priamo o nepriamo v rozsahu 100%) Ing. Štefan Czucz vyhlásil, že:
Akcio:
koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
stníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
v súvislosti s v
- Žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného
spoločníka,
nie je Žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek.
nepriamy podiel/ obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo
v prospech akcionára (čím by sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré
by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),
16.
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcii na inú osobu,
júce z vlastníctva akcii na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyp
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného
rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa
svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcii samostatne a nezávisle,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv alebo inej obdobnej dohody s inými
osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody)
Z uvedeného vyplýva, že Ing. Štefan Czucz má celkový nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom priameho
a nepriameho vlastníctva akcii spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. najmenej 25 %, spíňa tak definíciu konečného užívateľa
výhod Spoločnosti podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej
osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Ing. Št á
prostredníctvom spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo ich člena. Ing. Štefan Czucz bol na základe vyj
identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.
Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným
ke: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcii, podoba
akcii: zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá
strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej
štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá má pribl. 5545 akcionárov, boli podľa Zoznamu akcionárov vedeného CDCP
k 26.9.2017 identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní
AAZEINEIE Podiel akclonára na
O Sídlo/Bydlisko IČO základnom imaní
Druhá strategická, a.s. al
spoločnosti
Helston Investments, a.s. Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 05 129 974 24,546539 %
Infinity ELITE, op, as úrova 11, Bratislava 811 02, SR 47 232.498 24,34822 %
Prvá strategická, a.s Trnavská cesta 277B, 831 04 Bratislava 35 705 001 1223093
Spoločnosť Prvá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným
imaním vo výške: 21.956.835,18 EUR, splateným v rozsahu: 21.956.835,18 EUR, rozvrhnutým na 661.470 ks akcii, podoba z
zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická,
a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre
spoločnosti Prvá strategická, a.s., ktorá má pribl. 4736 akcionárov, boli podľa Zoznamu akcionárov vedeného CDCP k 26.9.2017
identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní
Akcionár spoločnosti j M Podiel akcionára na
É a dlo/By: > A Í
Prvá strategická, a.s. 09 s. základnom imaní
Nelston Investments Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 05 129 974 19,41917 %
Infinity 0.C.p., a.s. Štúrova 11, Bratislava 811 02, SR 47 232 498 20,27287 %
Druhá strategická, a.s. "Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 027 25,3963 %
Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom
pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu pre určenie konečného užívateľa výhod - hoci tieto nie sú súčasťou
žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov
verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou
ch informácii, týkajúcich
verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálr
počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoloč
strategická, a.s. (6,82298 % akcii), Druhá strategická, a.s. (17,28562 % akcii), POLYMEA, as. (1,62151% akcii) a vzájomné
vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA a.s. (podiel
Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,495 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá
strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť Druhá strategická
SIST, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIS
024%), spoločnosť FIX
pravidiel
bu Prvá
a.s. vlastní akcie
a.s. vlastní akcie
ST, a.s.
spoločnosti FIN
spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINAS
vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12703 %)
ST, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,42
Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností s významným podielom na
spoločnosti Druhá strategická, a.s., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní
20.
v Spoločnosti s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu
pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej
osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na Spoločnosti,
Oprávnená osoba zistila, že iné fyzické osoby než Konečný užívateľ výhod uvedený vyššie nemajú priamy a nepriamy podiel na
hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%.
Zistením vlastníckej štruktúry a prepočtom nepriamych podielov u jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s., so
sídlom Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, trvalý pobyt
Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava, Oprávnená osoba zistila, že akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. má
prostredníctvom nepriamych podielov na základnom imaní v Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 16 % nie však najmenej 25%
ako to predpokladá ustanovenie $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.
Zistením vlastníckej štruktúry a prepočtom nepriamych podielov u akcionárov spoločnosti Infinity ELITE, o.c.p., a.s. so sídlom
Štúrova 11, Bratislava 811 02, SR, IČO: 47 232 498, Oprávnená osoba zistila, že nepriami akcionári spoločnosti Infinity ELITE,
o.c.p., a.s. majú na základnom imaní v Spoločnosti nepriame podiely v rozmedzí najmenej 0,032% až 3,167%, nie však najmenej
25% ako to predpokladá ustanovenie $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.
Oprávnená osoba zisťovala splnenie ďalších kritérií pre určenie konečného užívateľa výhod. Po preskúmaní poskytnutých
ajúcich sa Spoločnosti a členov štatutárnych orgánov Oprávnená osoba zistila, že Ing. Juraj Široký, (ktorý má
dokumentov tý
priamy a nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní spoločnosti Druhá strategická, a.s. ako jedného
z akcionárov Spoločnosti), má podľa názoru Oprávnenej osoby možnosť ovládať Spoločnosť iným spôsobom prostredníctvom
poločnosti Ing. Martina Naďa, ktorý pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, na základe
člena predstavenstv:
vzájomnej dohody, primerane zohľadňuje aj oprávnené záujmy a pokyny Ing. Juraja Širokého ako osoby, ktorá je konečným
užívateľom výhod akcionára Spoločnosti — spoločnosti Druhá strategická, a.s. Oprávnená osoba preto identifikovala Ing.
Juraja Širokého ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, v zmysle
ktorého je konečným ická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v
ívateľom výhod tež fyz
prvom a druhom bode
II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti
Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR!, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s $ 6a ods. 2 zákona č
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa $ 6a ods
2 zákona o AMI, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých
veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva.
Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Mgr. Júlia Domsitzová — predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.01.2016
- 10g. Martin Naď — člen predstavenstva, vznik funkcie: 18.07.2017
Podľa vyjadrenia Spoločnosti táto nemá zriadenú inú organizačnú štruktúru.
Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:
Meno a priezvisko Pozícia v riadiacej štruktúre Verejný funkcionár
Mgr. Júlia Domsitzová predseda predstavenstva nie
Ing. Martin Naď člen predstavenstva nie
11.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) ZRPYS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má
alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie
Podľa $ 4 ods. 3 písm. 9) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
ac togistre/ RPVŠ/ FAO aspy
26,
28,
štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Koneční užívatelia výhod poskytli oprávnenej osobe
ké osoby pôsobiace
informácie, že nie sú verejnými funkcionármi. Spoločnosť poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyz
v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi,
IV.
V prípade partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného
manažmentu do registra sú splnené
Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi. V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa S 4 ods. 4 ZRPVS
V.
Záver
Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa $ 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej
dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. Ing. Štefana Czucza,
nar. 04.12.1961, trvalý pobyt Pomlejská 102A, 931 01 Šatnorín a Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, trvalý pobyt Strmý výšok
8137/137, 841 06 Bratislava
Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s
odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých
ískať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno
dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohl:
v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené
výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania
verifikačného dokumentu
vI.
Vyhlásenia Oprávnenej osoby
Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že
- pri identifikácií a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprá
vnená osoba konala
ného dokumentu si
a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifik?
zaobstarala všetky dostupné informácie:
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností
uvedených v tomto Verifikačnom dokumente: z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto
prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie S 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS,
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečných užívateľov výhod prostredníctvom občianskeho preukazu:
— skutočností uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia S 19 ZRPVS
„(0.19
RR-ATA LEGAL GROUP, s:
Bratislava
47, 231589.
LEGAL GROUP, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rusiňák, LI.M., advokát a konateľ
V Bratislave, dňa €