Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
vyhotovený podľa 8 11 ods. 5 a nasl. zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „verifikačný dokument)
Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora")
Obchodné meno: LACOM-TRAN£S, s. r. o.
Forma: s.r.o.
Sídlo: Košické Oľšany 200, 044 42 Košické Oľšany
Ičo: 52 363 741
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46288
Štatutárny orgán: Jozef Fabo, konateľ
Pavol Piešťanský, MBA, konateľ
Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba")
Obchodné meno: GARAJ 8 Partners s.r.o.
Forma: s.r.o.
Sídlo: Jozefská 3, 811 06 Bratislava
Ičo: 35 951 125
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán: JUDr. Marian Garaj, konateľ
Článok l.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV") boli PVS predložené Oprávnenej
osobe nasledovné dokumenty:
a) Výpis z obchodného registra PVS,
b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
c) Predložený doklad totožnosti KÚV,
ď) Výpis zo zoznamu akcionárov DOPET ALLIANCE, a. s.
e) Výpis zo zoznamu akcionárov PT BIOCHEM a.s.
f) Výpis zobchodného registra spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE
INVESTMENT PTE LTD,
g) Výpis z obchodného registra spoločnosti INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT
PTELTD,
h) lné verejne dostupné dokumenty a informácie.
2. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií
vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácii z verejne dostupných evidencií,
ako aj zelektronicky dostupného obchodného registra vrozsahu aktuálneho, úplného
informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.
3. Na základe informácii z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených
dokumentov identifikovala Oprávnená osoba KÚV v súlade s ust. 8 6a a nasl. zák.č. 297/2008
Strana 1Z7
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu ao zmene adoplnení niektorých zákonov vplatnom znení.
4. Oprávnená osoba pri overovaní idertifikácie KÚV konala nestranne a s odbomou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie a
tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti").
5. Z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra, verejne prístupných dokumentov, informácií
poskytnutých konateľmi a spoločníkom PVS a ostatných dotknutých subjektov, boli zistené
nasledovné skutočnosti:
- PVS je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č.: 46288
- PVS bol zapísaný do obchodného registra dňa 07.05.2019
- Sídlo PVS je Košické Oľšany 200, 044 42 Košické Oľšany
Základné imanie PVS:
Základné imanie PVS je 64 000,- EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc EUR), rozsah splatenia
základného imania je 64 000,- EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc EUR), t.j. základné imanie
PVS je splatené v celom rozsahu, t.j. v rozsahu 100%.
Obchodné podiely spoločníkov PVS predstavujú práva a povinností spoločníka aim
zodpovedajúcu účasť na spoločnosti PVS. Výška obchodného podielu zodpovedá pomeru
vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti PVS.
PVS má dvoch spoločníkov:
Identifikácia spoločníkov PVS:
1. PT BIOCHEM a.s.
Sídlo: Betlémské námôstí 251/2, Praha - Staré Mésto 110 00, Česká republika
IČO: 02 303 795
Registrácia: zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, pod spisovou značkou B 19464
Štatutárny orgán: Pavel Kolínský
Vidad: 32 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 32 000 EUR
Vlastniaca 50 % podiel na:
- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.
Akcie: 1 806 373 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote 100,- Kč za jednu akciu.
1 806 373 ks prioritných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
100,- Kč za jednu akciu.
Základné imanie spoločnosti PT BIOCHEM a.s. je vo výške 361 274 600,- Kč. Splatené
v rozsahu 100%.
Akciová spoločnosť PT BIOCHEM a.s. vlastní 50 % podiel na:
- Základnom imaní spoločnosti LACOM-TRANS, s. r. o.
- Hlasovacích právach spoločnosti LACOM-TRANS, s. r. o.
- Zisku spoločnosti LACOM-TRANS, s. r. o.
Akciová spoločnosť PT BIOCHEM a.s., má sedemnástich (17) akcionárov:
Strana 227
- Prvý akcionár vlastní 5,62 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti PT
BIOCHEM a.s.
- Druhý akcionár vlastní 1,87 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Tretí akcionár vlastní 0,36 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti PT
BIOCHEM a.s.
- Štvrtý akcionár vlastní 0,75 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti PT
BIOCHEM a.s.
- Piaty akcionár vlastní 0,75 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti PT
BIOCHEM a.s.
- Šiesty akcionár vlastní 0,94 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Siedmy akcionár vlastní 0,25 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Ôsmy akcionár vlastní 3,58 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti PT
BIOCHEM a.s.
- Deviaty akcionár vlastní 1,50 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Desiaty akcionár vlastní 0,75 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- dJedenásty akcionár vlastní 0,50 % -ntný podiel na základnom imaní
spoločnosti PT BIOCHEM a.s.
- Dvanásty akcionár vlastní 6,54 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Trinásty akcionár vlastní 1,87 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Štmásty akcionár vlastní 9,21 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Pätnásty akcionár vlastní 0,92 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti
PT BIOCHEM a.s.
- Šestnásty akcionár vlastní 59,73 % -ntný podiel na základnom imaní
spoločnosti PT BIOCHEM a.s. Týmto akcionárom je Jozef Fabo, nar.:
25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová
Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého nepriamy podiel na PVS
je vyšší ako 25%.
- Sedemnásty akcionár vlastní 4,85 % -ntný podiel na základnom imaní
spoločnosti PT BIOCHEM a.s.
2. DOPET ALLIANCE, a.s.
Sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 51 274 094
Registrácia: zapísaná v OR OS BA, oddiel: Sa, vložka č.: 6697/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Flaška , PhD. - predseda predstavenstva
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen predstavenstva
Vklad: 32 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 32 000 EUR
Vlastniaca 50% podiel na:
- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.
Akcie: Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Strana 327
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je
podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť
odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o
žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a
orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bol 4.,
štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.
Akciová spoločnosť DOPET ALLIANCE, a.s. bola založená bez výzvy na upisovanie
akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 2020/2017, Nz
52846/2017, NCRIS 53614/2017 zo dňa 08.12.2017 podľa 88 154-2204 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Základné imanie spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s. je vo výške 25 000 EUR Rozsah
splatenia: 25 000 EUR.
Akciová spoločnosť DOPET ALLIANCE, a.s., má dvoch (2) akcionárov, ktorými sú:
- INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H) vlastniaci
35%- nitný podiel na základnom imaní spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s. a 35
% -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s.
Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL. INVESTMENT PTE LTD má sídlo na
adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809).
Registračné číslo spoločnosti je 200717356H. Z predloženej dokumentácie
vypláva, že:
.
podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích
právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom
prospechu z podnikania (dividenda/likvidačný zostatok) spoločnosti
INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTELTD,
nebola uzatvorená žiadna dohoda otichom spoločenstve medzi
spoločnosťou INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD
a inou osobou,
KÚV INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD nie sú
totožní s akcionármi alebo beneficientmi akcionárov spoločnosti
DOPPET ALLIANCE, a.s. a nekonajú vzhode ani spoločným
postupom s inou fyzickou osobou.
Obchodná spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD má
nepriamy podiel na PVS nižší ako 25%.
Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H)
má jedného akcionára, ato spoločnosť INDUSTRIA NOVUM, a.s., ID:
T21UF9412D.
- INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD vlastniaci 65%-ntný
podiel na základnom imaní ahlasovacích právach spoločnosti DOPET
ALLIANCE, a.s. Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT
PTE LTD má sídlo na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN,
Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 201228082C. Z predloženej
dokumentácie vypláva, že:
podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích
právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom
prospechu z podnikania (dividenda/likvidačný zostatok) spoločnosti
INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD,
nebola uzatvorená žiadna dohoda otichom spoločenstve medzi
spoločnosťou INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE
LTD ainou osobou,
Strana 4z 7
Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má
formálne jedného akcionára, spoločnosť Zedra Trust Company, so sídlom na
adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809), ktorá
drží 100% akcií INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD v
mene, takzvane in trust, združenia majetku s názvom RENEWABLE TRUST so
sídlom na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur
(068809). Beneficientom združenia majetku RENEWABLE TRUST nie je
konkrétna fyzická osoba, ale nadácia zriadená na účely spoločensko-prospešnej
činnosti podľa holandského práva s názvom Stichting IRI, so sídlom na adrese
Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandsko. Protektorom združenia
majetku RENEWABLE TRUST je spoločnosť IHABO, a.s. zriadená podľa
slovenského práva, ktorá vykonáva hlasovacie práva v združení majetku
RENEWABLE TRUST.
Keďže má spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD
nepriamy podiel na PVS vyšší ako 25%, Oprávnená osoba popisuje nasledovnú
vlastnícku štruktúru v rámci spomínaného protektora RENEWABLE TRUSTU:
Spoločnosť IHABO, a.s. má sídlo na adrese: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava
- mestská časť Staré mesto 811 08, IČO: 54017360. Z vyššie popísanej
vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti IHABO, a.s.
na hlasovacích právach PVS predstavuje podiel vo výške 32,5 %.
Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť IHABO, a.s. má dvoch
akcionárov — fyzické osoby:
« fyzická osoba 1 - vlastniaca 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo
predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy
podiel na hlasovacích právach PVS menej ako 25%,
« fyzická osoba 2 - vlastniaca 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo
predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy
podiel na hlasovacích právach PVS menej ako 25%.
Na základe predložených dokumentov a z diskusie so štatutárnym orgánom
vyplýva, že:
e podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania
spoločnosti IHABO, a.s.,
« nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou
IHABO, a.s. a inou osobou,
e žiaden zakcionárov spoločnosti IHABO, a.s. nemá právo samostatne
vymenovať členov orgánov spoločnosti IHABO, a.s.
Štatutárny orgán PVS:
Štatutárnym orgánom PVS sú nasledovné osoby:
meno a priezvisko: Jozef Fabo
adresa trvalého pobytu: E.M. Šoltésovej 3109/1, Spišská Nová ves
vznik funkcie: 26.10.2021
meno a priezvisko: Pavol Piešťanský , MBA
adresa trvalého pobytu: Monardová 1, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
vznik funkcie: 07.05.2019
Konanie menom spoločnosti PVS:
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy
dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú vždy
dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vyllačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí
podpisujúci svoj podpis.
Identifikácia KÚV:
Z predložených dokumentov, ako aj z dostupných informácii vyplýva, že iba jedna
fyzická osoba má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích
právach PVS, atouto osobou je: Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M.
Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého
nepriamy podiel na PVS je vyšší ako 25%.
V súlade s ust. 56a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
sa za KÚV vPVS poväžuje Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej
3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého nepriamy
podiel na PVS je vyšší ako 25%.
Po preskúmaní všetkých dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že okrem
pána Jozef Fabo nespíňa kritériá uvedené v 8 6a anasl. zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom žiadna iná fyzická osoba.
Článokil.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS
Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:
Orgánmi PVS sú : Valné zhromaždenie a konatelia.
Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonávajú všetci spoločníci.
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba,
ktorá by naplňala definíciu KÚV v zmysle ust. 8 6a anasl. zákona zák.č. 297/2008 Z.z.
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu v znení neskorších predpisov.
PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán a ani kontrolný orgán.
Článok lll.
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
KÚV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.
Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe
zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.
Článok IV.
INFORMÁCIA PODĽA 8 4 ODS. 5 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Strana 627
PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadi.
PVS nie je subjekt v zmysle ust. $ 4 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v znení neskorších predpisov, nie je emitent cenných papierov a nemá povinnosť
preukazovať splnenie podmienky na zápis do RPVS podľa 85 11 ods. 6 písm. d) zák.č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
Článok V.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala
nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra všetky
dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení
neskorších predpisov.
Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.
V Bratislave, dňa 17.02.2022
GARAJ 8 Partners s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba
Strana 727